會議地點:紅建煤礦會議室
主要持有人:顏誌華
參加人員:張董金泉張彪單文軍
張力軍白石海鹽
記錄者:蘇東
5月20日，紅建煤礦經濟分析及生產計劃會議在紅建煤礦會議室召開。會議由紅建煤礦總經理閆誌華主持。會議記錄如下:
壹、會議首先聽取了紅建煤礦3月份及壹季度經濟成果匯報，指出紅建煤礦壹季度整體生產正常(屬於掘進煤)，受外部條件影響產量較低，進壹步影響了銷售收入。同時，由於首采工作面布置和設備安裝的影響，成本投入超過定額，應進壹步加強成本控制。要繼續加大貨款回收力度，大宗物資庫存要及時準確，避免壞賬。整體生產經營形勢不理想。產品銷量和價格都不錯，但是單耗高，影響企業利潤。應收賬款較去年大幅下降，貨款回收情況良好。要繼續加強現場管理，實施有針對性的檢查整改，通過教育、檢查等綜合手段形成網絡管理。
2.會議聽取了紅建煤礦礦長張平關於作業情況的匯報。
1
1，市場操作。煤炭市場整體走勢平穩。我們與焦化廠等大客戶進行了深入的業務溝通，與煤炭采購單位簽訂了銷售合同，塊煤銷售價格根據市場情況及時進行了調整。煤粉市場整體走勢趨於穩定。
2.其他工作。加強紅建煤礦煤場管理，在煤炭分選、現場儲存、原煤配送等方面實現了壹定程度的改善。大宗物資供應依然緊張，采取積極應對措施，確保生產需求。績效考核工作通過糾正操作中的偏差，不斷完善績效考核指標。繼續深入開展主題教育活動，通過組織學習、召開會議等方式，不斷提高業務人員素質。
3、5月重點工作。壹是根據煤炭市場情況，及時調整銷售策略，保證較好的盈利狀態。二是協調客戶，做好采購，保證生產順利進行。聯系新的供應商和客戶，確保生產順利進行。第三，持續改進績效考核工作，緊密結合工作實際，不斷提高管理水平。
三。會議聽取了總工程師關於4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
生產技術部建議紅建煤礦加快準備開發，管理人員提高安全質量標準化意識，高標準、嚴要求。在首采工作面安排上，1301工作面要爭取盡快形成開采條件，爭取6月底聯合試生產。在安全管理方面，1301工作面的頂板管理是重點。
紅建煤礦總經理閆誌華強調:壹是繼續加大安全工作力度。努力實現煤礦標準化驗收成功。在這種情況下，我們必須加強地下采礦、挖掘、機械、運輸和通訊的管理，加緊安裝地下風水管道。“壹通三防”工作的重點應放在防火上。二是做好雨季工作。2
防洪物資要準備充分，時刻準備著，以防意外的發生，防患於未然。第三，在確保安全的前提下，二季度要加快生產。1301工作面應盡快開采，同時加快西翼第二工作面的準備工作。根據國家的現狀和政策要求，該礦應積極整改，標準有高有低。四是要在“兩提壹降”、“三定壹對”、績效考核、主題教育等工作中常抓不懈。監督檢查辦公室每月應嚴格監督考核。第五，積極把握國家政策，采取相應措施，積極爭取政策支持。
四。紅建煤礦總經理閆誌華對會議進行總結並提出要求。
1，第二季度要全力抓好驗收和受益工作。從壹季度看，總體效益好於去年，但產量與年初有壹定差距。第二季度，各公司、各部門要協調好，發揮項目優勢，爭取最大產出、最佳效益。工作中不能墨守成規，要創新。我們要努力做好工作，不要畏首畏尾，要學會積極處理問題。
2.我們必須加強企業管理。企業存在的問題，歸根結底是企業管理不到位造成的，最關鍵的是責任。公司要及時對年初的重點工作和指標進行回顧和總結，找出工作差距，不斷修改完善。
3、雨季三防工作應引起高度重視。要重新落實防汛溝渠清理、線路清理、汛期值班、防汛物資等工作。，環保部門要重點組織檢查，確保雨季三防萬無壹失。
4.我們應該繼續加強安全管理。當前的社會環境要求以人為本，而我們所處的行業大部分都是高危行業，這就要求我們必須高度重視安全管理，以對社會、對企業、對員工的高度責任感，持之以恒地做好安全管理工作。
總之，紅建煤礦壹季度驗收工作基本達到預期，力爭二季度末實現礦井正常生產。
經濟分析會議紀要[第二章]
4月19日下午3點，“2012年3月安全辦公會暨壹季度經濟活動分析會”在永貴能源26樓視頻會議室召開。會議由常務副總經理宋青山主持，公司領導、機關部室負責人、各單位負責人及相關人員參加了會議。現將壹季度經濟活動分析會議紀要予以公布，各單位負責人要認真領會和貫徹會議精神。
1.總會計師做了2012年壹季度永貴能源經濟運行分析報告。
在集團公司和詠梅煤炭公司的大力支持下，經過全體幹部職工的共同努力，永貴能源壹季度安全形勢穩定，瓦斯治理效果明顯，生產組織正常，經營狀況向好，各項管理工作明顯好轉；原煤產量、開拓進尺、營業收入等主要生產經營指標均達到計劃目標；利潤同比大幅增長，成本環比、同比下降。與去年同期相比，內外部環境有了很大改善，保持了良好的發展態勢。
(壹)壹季度主要生產經營指標完成情況
原煤產量為計劃產量的100%，為年度計劃的23%；1065438+計劃的0%，年度計劃的20%；營業收入為65438+計劃的050%，年度計劃的22%；利潤總額占計劃的45%，占年度計劃的11%；商品煤綜合售價434.28元/噸，環比上漲54.24元/噸，同比上漲129.34元/噸。原煤單元制造
實際成本為232.66元/噸，環比下降65.29元/噸，同比下降37.65元/噸。四項費用比計劃低565，438+0，000元。
(二)其他指標的完成情況。
1.壹季度塊煤銷售比例為14.9%，比計劃增長3.15%，比去年同期增長7.41%。
2.基礎設施項目投資合計2.83億元，占總計劃的65，438+006.32%；礦井建設鉆井速度3719米，為累計計劃的114.82%。
3月末存貨金額較上月減少1343萬元；應收賬款環比減少2466萬元。應收賬款較年初增資率為109%。截至3月末，職工貸款減少654.38+0.79萬元，降幅50%；員工欠款總額較年初減少39萬元，下降65，438+08%。
(三)壹季度經營指標排名(見附件)
(四)壹季度經營管理亮點
1.壹季度安全生產保持平穩，為各項經營管理奠定了基礎，經濟運行形勢總體向好。
2.把提升永貴能源整體工作的思路定位在2012，壹定要實現“通過管理提升效率”的工作目標。
3.調整考核導向，強化責任，提高經濟效益。通過增加復合指標(人均利潤率、成本利潤率、收入增長率、材料成本)的指導，進壹步加強了工效、產品價格、成本的管理，提高了企業的綜合管理水平和經濟效益。
4.信息系統實施方案已通過詠梅論證，相應工作正在積極開展；繼續加大各單位內部市場化管理的推廣力度。
2
5.繼續開展對標管理，加大內部挖掘潛力，提升企業內部綜合管理水平。
6.煤質管理取得明顯成效。2012年，煤質管理采用風險抵押金和獎勵的方式(甬規[2065 438+02]52號文)，塊煤率和發熱量逐月逐步提高，為綜合銷售價格同比提高奠定了基礎。
7.遷西綜合辦公樓項目如期交付。克服了項目建設現場管理、協調地方政府關系等困難，使項目進展順利，得到省政府相關領導的認可，多次受到畢節市、黔西縣市政府的表揚；4月6日，酒店實現開業。
8.巖巷綜合掘進技術得到成功應用。新田煤礦率先采用巖巷綜合掘進技術，3月份取得了232米/月的好成績，為永貴能源的設備推廣和新技術應用積累了寶貴經驗。
9.高山煤礦壹季度加強了施工組織，優化了施工工藝。在采取“四位壹體”防突措施的情況下，2月份爆破單進尺達到173米。
10.諾東煤礦壹季度引入“設備融資租賃”融資模式，解決融資難問題。
(五)第二季度主要生產經營目標及強化措施
1.第二節主要生產經營目標
安全持續穩定，瓦斯治理目標和效果不低於壹季度，原煤產量、開拓進尺、營業收入、利潤、綜合售價不低於壹季度，各項管理水平進壹步提高；各單位要根據指標分解任務要求，確保時間和任務過半。
2.加強管理提高效率“十項措施”確保時間任務過半。
三
壹是繼續強化瓦斯治理重點，確保安全，促進生產。
二是加強內部市場化實施，真正提高精細化管理水平，達到提高管理效率的目的。
三是加強煤質管理和銷售管理，形成“對內提質，對外拓市”的產銷理念。
四是強化考核導向，深挖管理潛力。
第五，強化標準煤計量考核理念，註重效益增長。
第六，加強提高工作效率管理，精簡機構，繼續實施後整合分流。第七，加大對“短、平、快”項目的投入，盡快形成新的利潤增長點。
第八，強化對標管理，樹立樹權典型導向。
九是繼續加強金融調控，爭取稅收優惠政策。
十是強化貿易領域盈利能力，繼續做好物流貿易，確保貿易收入穩定增長。
四、董事長對壹季度安全生產和管理工作作出重要指示。
1.提出經濟活動良好的四個條件，即安全形勢穩定、勞動組織連續、專業管理到位、經濟效益可控。
2.安全局勢應該保持穩定；近日，畢節地區林動礦務局、水礦集團、河南煤制氣公司等發生漏水事故。目前整個畢節地區的礦都停了，政府直接關閉了出事的礦，要引以為戒。
3.目前，煤礦生產的兩大威脅是瓦斯和水。瓦斯突出、鉆孔火災、瓦斯爆炸等事故嚴重危害安全生產，應予以防範；四
老窯水、老采空區水、裂隙水等。應專門檢查，檢查後應及時畫圖。
4.準備第二節永久煤的檢查。瓦斯治理和質量標準化應該在路上；各單位要認識到差距，提前安排，考核結果要和工資掛鉤。
5.安全組的檢查指導、交流和學習，各專業的認識、檢查方法和標準都要提高。
6.基建項目要求:高山煤礦瓦斯鑒定工作要抓緊時間，不影響5月份試生產；山東煤礦要盡快完成驗收工作，否則就是永貴能源最大的非法礦井，要把辦理手續作為工作重點；應註意新田煤礦的手續；劉陽煤礦的開辦；甘薯坡壹期工程應盡快啟動，其在黔西南的戰略意義應得到承認。機修店要做好定位，現階段的重點是做好維修業務，同時加強管理，不要成為永貴能源的下壹個虧損點；選煤廠項目也應大力推進。同時，要高度重視煤矸石電廠項目的調研和各種安全生產管理經驗的推廣應用。
7.幹部管理。如石橋煤礦銷售管理中存在的問題及其處理，四通煤礦萬火春未請假外出培訓礦長資格證書等，均嚴格按照公司規章制度執行。
8.整個詠梅公司內部單位的應付賬款要快還，不能長期占用別人的資金來運行，所以各礦都要註意。
五
附件:
第壹季度業務指標排名
1，收入完成(***10單位)
2.利潤完成(***11單位)
3.標準煤產量完成情況(3月，***8臺)
六
120150
完成率:%
806040200
轎子山礦
石橋煤業
五峰煤業
安順煤礦
發祥煤業
前進煤業
龍華煤業興仁煤業
標準煤換算熱值:5000卡/克；大方建材3月份計劃生產水泥8萬噸，實際完成8.8萬噸，完成計劃產量的110%(不參與標準煤分選)。
4、沖洗膠片(***8臺)
5.四項費用(按節約金額排序，***10單位)
七
6.制造成本(***9個單位)
7.材料成本(按當月指標排序，包括制造成本、管理成本和銷售成本)
10080單位:元/噸
6040200第壹節
五峰煤業21.5438+0
石橋煤業24.56
興仁煤業24.78
安順煤礦26.35
轎子山礦26.95
龍華煤業29.21
前進煤業37.53
小春灣煤礦68.84
發祥煤業77.71
8.銷量環比增減情況(3月份，***9臺)
432
單位:萬噸
10
轎子-1-2-3
9.綜合售價(結算價格，不含調節基金)
10，塊煤產出率(***8臺)
11，熱值(***8個單位)
12，基礎設施投資
13，采礦進尺
14，商品庫存余額
15，物資儲備資金定額(所有自有物資)
16，應收賬款余額
17，個人貸款余額
18，收入同比增長率(***9個單位)
19，人均累計利潤(* * *
11單位)
20、成本利潤率(***10單位)
21，資產利潤率
經濟分析會議紀要[第三章]
時間:165438+10月5日下午2: 00地點:電廠二樓會議室。
會議內容:5438年6月+10月降本增效發電經濟運行分析。
參加人員:廠領導、生產部門、綜合部門、財務部門、設備部門、工業公司相關人員、發電車間、供電車間、檢修車間科長以上管理人員。壹、生產、利潤、成本指標完成情況
生產指標完成情況
10月成本管理(備件和材料消耗)分析
單位:萬元
2012 10內部利潤完成情況
單位:萬元
二、生產指標分析:
①單位負荷完成率
②發電機組負荷分析:
內因:1、4#鍋爐分別於6月22日14、21:10日9:20 8:05-16停爐，造成3#鍋爐停爐KW.h
2.30日7: 30-14: 14，6號鍋爐停運7小時，導致停電。
2萬千瓦小時
外因:1。本月主要外部因素是焦爐煤氣煤壓低，全月發電量少25萬KW.h左右。
③TRT發電負荷分析:
外因:2 # TRT:2號12: 39-14: 18，14: 31-16: 03，高爐鐵護套脫落，造成電力損失8000。
3 # TRT: 1，19，8: 15—13: 18，3 # TRT3 #高爐側停運。
5小時，損失電量為8800kw.h
2.26日23:00-23:26，3 # TRT3 #高爐側撤。
好的，功率損耗是2000kw.h
三:有問題
1、5#機組調速器不穩定，影響負荷加減。
2、3#鍋爐尾部管道泄漏，蒸汽流量受限。3.3#TRT3#側膨脹節腐蝕加劇。
四、廠領導要求:
1.加強設備隱患管理。對於不能及時治理或需要公司協調的隱患，要及時向公司相關部門和領導匯報，爭取盡快處理，避免因設備異常影響發電。
2.跟蹤壹體化凈水器及鍋爐補給水計量投運後的情況。3.監控設備維修的全過程，確保維修的質量和安全。
上個月廠長安排事項的跟進和落實:
安排1。加強員工的責任感，對事故有深刻的反思。實施:各車間組織員工對事故進行學習和反思，通過學習和反思，提高了員工的安全意識。工段開展的安全考試和工廠組織的“六防”知識、氣體知識、受限空間知識的培訓和考試，提高了員工的安全技能，增強了他們確保安全生產的信心。
安排二。主動要求加油。
實施:9月份，我廠因氣不足，發電量偏低。為了增加10月份的發電量，根據廠領導的要求，通過不同渠道多次向公司匯報我廠缺氣的實際情況。經過不斷的反思和鬥爭，公司在本月下旬增加了對我廠的供氣，提高了發電量。五、整改落實情況
上月整改落實情況及下月整改項目見附表。
發電廠2012 11.00 1.00
註:上月未完成的項目將在下月整改。
發電廠2012 11.00 1.00